Итоги заседания совета директоров «Дальсвязь»

новости операторов

Совет директоров ОАО «Дальсвязь» на состоявшемся в Москве 13 мая 2010 года заседании проголосовал за включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о присоединении ОАО «Дальсвязь» к ОАО «Ростелеком» и определил дату проведения годового общего собрания акционеров.

Коэффициенты конвертации акций ОАО «Дальсвязь» в акции ОАО «Ростелеком» зафиксированы в проекте Договора о Присоединении ОАО «Дальсвязь» к ОАО «Ростелеком», который должен быть утвержден акционерами ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Ростелеком», составляют:

  • 0,939 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Дальсвязь» конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Ростелеком»;
  • 1,195 привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Дальсвязь» конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Ростелеком».

Совет директоров ОАО «Дальсвязь» утвердил цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу при его реорганизации акционерами, проголосовавшими против или не принявшими участие в голосовании по вопросам реорганизации. Цена выкупа обыкновенных и привилегированных акций Общества будет одинаковой. Она составит 91,81 рубля за одну акцию. На выкуп акций у акционеров может быть направлено до 10% чистых активов ОАО «Дальсвязь», что составляет сумму до 1043783,6 тыс. рублей.

Совет директоров ОАО «Дальсвязь» предварительно утвердил Годовой отчет Общества за 2009 год и рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам 2009 финансового года и следующим образом:

  • на выплату дивидендов по привилегированным акциям 213 594 244,77 руб,
  • на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 325 712 808,34 руб,
  • на увеличение собственного капитала 1 632 170 132,89 руб.

Рекомендованный общему собранию размер дивидендов составляет:

  • 6,8528 руб. — на одну привилегированную акцию;
  • 3,4077 руб. — на одну обыкновенную акцию.
Совет директоров ОАО «Дальсвязь» определил дату проведения годового общего собрания акционеров: оно состоится 28 июня 2010 года в 11-00 по адресу: г. Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского, 10, 12 в здании Государственного учреждения культуры и искусства «Хабаровское краевое объединение детских театров».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 17 мая 2010 года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены вопросы:


  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2009 финансового года.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2009 финансового года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Реорганизация Общества в форме присоединения Общества к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
  6. Реорганизация Общества в форме присоединения к Обществу Открытого акционерного общества «Сахателеком».
  7. Об утверждении Устава ОАО «Дальсвязь» в новой редакции.
  8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Дальсвязь» в новой редакции.
  9. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
  10. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.
  11. О вознаграждении членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2009 год. Определение размера и порядка выплаты вознаграждения по итогам работы за 2009 год.

Материалы, предоставляемые акционерам перед проведением годового общего собрания акционеров, будут доступны для акционеров Общества по месту его нахождения и в региональных филиалах с 20 мая 2010 года.